Рус aml

ПРОДУКТ

AML включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Система финансового мониторинга AML от Prime Source позволяет организациям эффективно управлять процессом противодействия отмыванию денег, предоставляя пользователям полную картину о клиентах, их операциях, а также глубокую аналитику, которая ускоряет идентификацию подозрительных транзакций, сокращая операционные расходы подразделения Комплаенс.

Решение Prime Source сочетает в себе передовые технологии, помогая обеспечить точное обнаружение необычных и подозрительных операций. Наше решение, включающее технологию машинного обучения, обеспечивает сквозное покрытие для обнаружения, анализа и оповещения о подозрительных операциях.

Решение включает в себя готовые модели на основе правил для выявления известных сценариев AML риска. Модели поддерживаются в актуальном состоянии, чтобы соответствовать изменениям типологии AML, также обеспечивается оптимизация системы для снижения ложных срабатываний.

Функциональные возможности компонента включают в себя следующее:

  • Выявление подозрительной активности в режиме реального времени
  • Встроенные правила выявления пороговых и подозрительных сценариев, в соответствии с регуляторными требованиями
  • Возможность построения правил для множества сущностей̆, по требованию заказчика

Доступная и понятная технология обеспечивает полную прозрачность системы для подразделения комплаенс и регулятора. Высококачественные оповещения о подозрительных операциях позволяют командам сосредоточить расследования на инцидентах максимального приоритета, оперативно понять историю прошлых расследований, собрать доказательства и сделать выводы с помощью визуальных представлений.

ЭКСПЕРТИЗА

 

— более 12 лет совместной работы лучших специалистов в области AML, накопленный в функционале и алгоритмах системы

— 7 из top-10 банков РК, использующих систему

— Более 30 успешных внедрений системы

— более 80% ежедневных банковских операций страны, анализируемых системой

— более 40 стандартизованных сценариев анализа финансовых операций «из коробки»

— ресурсы и компетенции группы компаний с более чем 200 сотрудников в 5 странах

РЕФЕРЕНС